中国银行浙江分行曝六宗违法行为 央行处罚81万

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发布时间:2018-01-09 05:02

  近日,中国人民银行杭州中心支行公布的行政处罚信息公示表显示,中国银行浙江省分行存在未经授权查询个人和企业信用报告等6宗违法行为,被罚合计人民币81.5万元。

  违法行为类型主要为:

  1。金融统计存在错误。

  2。(1)超过期限或未向人民银行报送账户开立、撤销信息资料;(2)未对支付机构违反规定使用客户备付金的申请或指令予以拒绝。

  3。经收海关税款存在延押情况。

  4。未经授权查询个人和企业信用报告。

  5。(1)未按规定履行客户身份识别义务;(2)未按规定进行大额和可疑交易报告。

  6。未按规定收集、使用、保存个人金融信息。

  中国银行浙江省分行被作出以下行政处罚:

  1。根据《金融统计管理规定》,给予警告,处罚款2万元。

  2。(1)根据《人民币银行结算账户管理办法》,给予警告,处罚款1.5万元;(2)根据《非金融机构支付服务管理办法》,处罚款3万元。

  3。根据《金融违法行为处罚办法》,给予警告,处罚款10万元。

  4。根据《征信业管理条例》,处罚款15万元。

  5。根据《反洗钱法》,对两项违法行为分别处罚款30万元、20万元。

  6。根据《消费者权益保护法》,予以警告。

  以上罚款合计人民币81.5万元。

(责任编辑:DF120)

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